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法令遵守・ コンプライアンス

社内弁護士・法務部新設

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トリドールは、法令遵守・コンプライアンス強化のため、常勤の社内弁護士を配属した法務部を新設しました。弁護士ならではの法的知見と問題発見力・課題解決力を活かし、インシデントの防止およびアクシデントの迅速な解決や、社内の法的倫理観の向上に寄与しています。

株式会社ディ・エフ・エフ, 株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

内部監査

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トリドールは、「内部監査規程」を制定し、代表取締役社長兼CEO直属の組織として内部監査室を設置しています。内部監査室は、監査方針および年度計画を策定し、本社各部門およびグループ会社に対し所定のルールに基づく業務の遂行状況を監査するとともに、ルールの整備状況や運用状況を評価し改善提案を行っています。監査結果は、代表取締役社長兼CEOおよび監査等委員(社外取締役)に報告される体制となっています。

業務執行、監視の仕組み
株式会社ディ・エフ・エフ, 株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

内部通報制度

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トリドールは、公益通報者保護法に則り、「内部通報規程」を制定し、内部監査室に内部通報窓口を設置し、不正行為を早期に発見・調査して是正する体制を整えています。内部通報は電話、電子メール、書面、面会、WEBフォーム(外部窓口)により受け付け、事案に応じて調査チームを編成して対応しています。

内部通報件数

2018年3月期 2019年3月期
46件 56件

このほか、組織開発部人事企画課や労働組合にも「労働問題の相談窓口」「こころとからだの相談窓口」といった相談窓口を開設しています。

株式会社ディ・エフ・エフ, 株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部

会計監査

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トリドールは、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から会計監査が実施される環境を整備しています。また、当社の監査等委員会・内部監査室は有限責任あずさ監査法人と年4回以上の報告会を通じて、連携・協力を図りながら監査を実施しています。

株式会社ディ・エフ・エフ, 株式会社トリドールホールディングス CSR推進室, 株式会社トリドールホールディングス 経営企画室, 株式会社トリドールホールディングス 商品戦略部, 株式会社トリドールホールディングス 品質保証部, 株式会社トリドールホールディングス 人事部, 株式会社トリドールホールディングス 購買部
GOVERNANCE
コーポレート・ガバナンス
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ガバナンス体制

トリドールでは、中長期的な企業価値向上を図るため、ガバナンス体制を強化しています。 取締役会は、社内取締役4名、社外取締役3名の計7名と、少...

GOVERNANCE
コーポレート・ガバナンス
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リスクマネジメント委員会

トリドールでは、事業におけるリスクを評価し対応策を検討する場としてリスクマネジメント委員会を設け、年に4回開催しています。 同委員会でハイリ...

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法令遵守・ コンプライアンス
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社内弁護士・法務部新設

トリドールは、法令遵守・コンプライアンス強化のため、常勤の社内弁護士を配属した法務部を新設しました。弁護士ならではの法的知見と問題発見力・課題...

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法令遵守・ コンプライアンス
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内部監査

トリドールは、「内部監査規程」を制定し、代表取締役社長兼CEO直属の組織として内部監査室を設置しています。内部監査室は、監査方針および年度計画を策...

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法令遵守・ コンプライアンス
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内部通報制度

トリドールは、公益通報者保護法に則り、「内部通報規程」を制定し、内部監査室に内部通報窓口を設置し、不正行為を早期に発見・調査して是正する体制を整え...

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法令遵守・ コンプライアンス
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会計監査

トリドールは、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から会計監査が実施される環境を整備し...